Останні новини

Десятки мільйонів гривень та понад 800 кг срібла: СБУ вилучила кошти у банди, яка фінансувала "Л/ДНР"

За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких - пов’язані з відмиванням коштів.

Служба безпеки України заблокувала діяльність угрупування злочинців, яке займалося незаконним перевезенням коштів. За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких – пов’язані з відмиванням грошей.

Про це повідомляє Kyiv Live із посиланням на пресслужбу СБУ.

Читайте також: У Київській області банда підробляла документи країн ЄС

Встановлено, що злочинці створили низку онлайн-ресурсів, щоб через окремі сайти та Telegram-канали користувачі могли конвертувати криптовалюту в готівку у великих розмірах. Їхніми клієнтами, окрім українців, були, зокрема, громадяни РФ та жителі так званих "Л/ДНР". Конвертація відбувалася з порушенням законних процедур - без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Транзакції здійснювалися через заборонені російські електронні платіжні системи.

"Співробітники СБ України задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн гривень, більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках, комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, а також документи, що підтверджують проведення оборудок.

Одночасно Держфінмоніторинг зупинив видаткові операції за визначеними рахунками злочинців. Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.

СБУ 1.jpg

СБУ 2.jpg

СБУ 3.jpg

Фото: СБУ


Нагадаємо:

  • У Києві поліцейські затримали чоловіка, який фіктивно одружував іноземців із українками для того, щоб переправити їх до країн Європи. За таку "послугу" йому платили 3500 доларів.
  • У Києві зловмисники створювали фіктивні пункти обміну валют, де, зловживаючи довірою клієнтів, привласнювали їхні кошти.

Більше оперативних новин шукайте в Telegram Новини Live. А от бекстейдж та життя каналу без прикрас можна побачити в Instagram. Прямі трансляції та цікаві гості вже чекають на вас у Facebook. P.S. Tik Tok в нас також є!

Вийти в ефір
16.05