Останні новини

Працювали з криптовалютами: у Києві СБУ викрила підпільні обмінники зі щомісячним обігом у мільйон доларів

Кошти також використовували для замовних псевдопротестних акцій.

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували у Києві роботу мережі підпільних обмінників. Ділки щомісяця незаконно конвертували через заборонені електронні валюти понад 1 мільйон доларів.

Про це повідомляє Kyiv Live з посиланням на СБУ.

Читайте також: На Київщині відкрилися гральні заклади, та ненадовго

У ході досудового слідства встановлено, що так звані пункти обміну електронних валют протягом тривалого терміну використовували зловмисники для операцій з криптовалютами і електронними грошима. Банківські картки були оформлені на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют – на громадян РФ, паспортні дані яких придбали в DarkNet. Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, зокрема зі сфери грального бізнесу та шахрайських колцентрів.

За даними СБУ, електронні кошти використовувались спецслужбами низки країн для анонімізації оплат та фінансування замовних псевдопротестних акцій. Під час проведення обшуків за адресами адміністрування підпільних пунктів обміну у Солом’янському, Голосіївському та Деснянському районах правоохоронці вилучили: комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалась підтримка клієнтів, а також незаконні обмінні операції із забороненими російськими електронними валютами. А ще - готівку на понад 3 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі одному з організаторів вказаної протиправної схеми слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України, як незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо:

  • У столиці в двох районах поліція викрила підпільні гральні заклади. Один з них маскувався під пункт обміну валют, інший знаходився біля одного з троєщинських ринків.
  • У Луганській області Служба безпеки України затримала терористів, які планували отруїти хлором бійців ЗСУ. 

Більше оперативних новин шукайте в Telegram Новини Live. А от бекстейдж та життя каналу без прикрас можна побачити в Instagram. Прямі трансляції та цікаві гості вже чекають на вас у Facebook. P.S. Tik Tok в нас також є!

Вийти в ефір
16.05